الأسباب الحقيقية وراء غلق بنك بايزا من وزارة العدل الامريكية

اعلنت الحكومة الامريكية تجميد نشاط الشركة و غلق بنك بايزا وذلك لعده اسباب منها إدارة خدمات مالية غير مرخصة.

و قد تم القبض على مؤسسى الشركة وهو Ferhan Patel بينما لا يزال الشريك الاخر حر ،وكشفت وزارة العدل الامريكية عن اسباب غلق بنك بايزا وكشفت ايضا عن الاتهامات الموجهه لهم ومنها تسير نقل مبلغ 250 مليون دولار فى عمليات غسيل اموال بالاضافة الى العمل بـ مخططات بونزى الممنوع عالميا.

يوضح بيان المحكمة عدة تهم وهى إدارة عمل غير مصرح به لتحويل الاموال والتآمر لغسل الاموال وتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الاموال فى مقاطعة كولومبيا.

غلق بنك بايزا و العملات الرقمية المشفرة ؟

فى حين ان تصريحات الحكومة وقرار الاتهام لم يذكر اى شيئ عن العملات الرقمية المشفرة ، حيث عرضت الشركة بيع وشراء البيتكوين عام 2014 وتوسعت الشركة لتشمل العملات الاخرى مثل XPR , ethereum.

و بموجب الاقرار الذى اصدرتة محكمة الولايات المتحدة قامت شركة patels بتشغيل شركة لتحويل الاموال دون الحصول على التراخيص الازمة من الدولة ، و قامت بارسال الاموال التى كانت تاتى من نشاط غير قانونى والشركة تعلم بذلك.

وتذكر هذة الايداعات ايضا شركتين اخريين هما Alertpay – Egopay قاموا بتجميد اموال العملاء وادعت ان ذلك كان هدفا للاختراق واغلقت الخدمة فى ذلك التوقيت.

تشير وثائق المحكمة الى انه سوف يتم ترحيل ( Ferhan Patel ) من ميشيغان إلى واشطن العاصمة

كما تركت المحكمة ايميل لاى شخص متضرر من غلق بنك بايزا للتواصل عليه

USAODC.OBOPAYZA@usdoj.gov

مزيد من التفاصيل عن غلق بنك بايزا مصدر 1 ، مصدر 2